Национальный банк Украины требует принудительного закрытия счетов граждан из-за связей с РФ

Национальный банк Украины (НБУ) с 7 июня призвал банки страны блокировать операции и закрывать счета украинских физических и юридических лиц, которые отказываются предоставить информацию об экономических связях с РФ. Единый центр правовой помощи «ПравЦентр» со ссылкой на письма НБУ банкам сообщает, что банки начали требовать от своих клиентов проверки на наличие связей с Россией в марте этого года. Многие клиенты банков либо отказывались отвечать, либо не предоставляли всю необходимую информацию.

После жалоб украинских банков о клиентах, которые отказываются предоставлять необходимую информацию, НБУ призвал банки вводить ограничения на финансовые операции и блокировать или закрывать счета клиентов в одностороннем порядке.

Украинские банки могут принимать односторонние решения о счетах клиентов не только в случае отказа предоставить информацию, но и при неполном или недостоверном ее предоставлении. Они также должны сохранять информацию, полученную от клиентов, и передавать ее НБУ по его запросу.

Ранее, 3 июня, НБУ наложил обязательство на все коммерческие банки страны отчитываться о платежах украинцев по картам, независимо от суммы. Более того, по интернет-оплатам НБУ потребовал предоставлять детальную информацию о плательщике и получателе.